- DKN.tv Inspired - https://ins.dkn.tv -

Chiêu rửa tiền của trùm ổ bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam

Sau khi hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng dùng tiền gửi tiết kiệm, mua bất động sản hoặc đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau…

Sáng nay, phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng bắt đầu ngày làm việc thứ bảy. 91 bị cáo có mặt đầy đủ.

Liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ đang được đưa ra xét xử, theo kết quả trung cầu giám định, từ tháng 4/2015 đến 8/2017, hệ thống đánh bạc có gần 43 triệu tài khoản người chơi, hơn 5.900 tài khoản đại lý. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định có hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên.

Ảnh: Vnexpess

Căn cứ biên bản đối soát, tài liệu lưu do Phan Sào Nam cung cấp và thu thập được, cơ quan chức năng xác định có hơn 9.850 tỷ được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành.

Trong số hơn 4.700 tỷ hưởng lợi cá nhân, Phan Sào Nam được 1.475 tỷ, Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.650 tỷ, nhóm của Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) hưởng hơn 1.500 tỷ.

Để hợp thức hóa 1.475 tỷ đồng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ người thân dùng tiền mua bất động sản, mua vàng và gửi tiết kiệm trong và ngoài nước.

Ảnh: Phạm Dự

Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản.

Nam còn chỉ đạo cho Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ tổng số tiền 530 tỷ đồng.

Nam còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu.

Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ.

Xem video:

videoinfo__video2.dkn.tv||4c92c1f58__

Ngọc Khánh (T/h)